篇一：公安科技信息化打击电信诈骗的措施
公安机关打防电信诈骗犯罪的对策
摘
要：电信诈骗犯罪是我国当前高发的一种新型诈骗犯罪模式，包括诈骗手段多样化、犯罪主体高度有组织化、作案手段科技化等特点。立法和监管方面的缺失是电信诈骗产生的原因，应完善立法，监管防控，与相关部门合作，加强国际区际合作，以便有力打击电信诈骗。
近年来，电信诈骗犯罪案件占基层刑事案件比例非常高，这是当地公安机关最常见的案件之一，案件数量和大规模损失金额仍然很高，犯罪手段和技术不断升级，给一些群众和单位造成了经济损失。2021年全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起，抓获犯罪嫌疑人63.4万名。共紧急止付群众被骗款3291亿元，正在打款的150万名群众免于被骗。基层公安机关制定出了很多相关策略，有效维护辖区百姓财产安全，降低了所在辖区电信诈骗案件发生率。
一、电信诈骗的类型
公安机关发现的诈骗类型现状已经超过50种，其中有5种主要的诈骗类型，分别为网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。
（一）网络刷单返利。骗子通过微信、QQ等平台发布兼职信息，招聘社会兼职人员进行网络兼职的名义，并且承诺兼职中交易后返还原来的购物费并有其他额外提成。刚开始刷单的时候，骗子会让你收到返款并给你一定的提成，当你在兼职过程中交易额变大的时候，骗子就不会再返回的你钱款，并将你拉黑。
（二）虚假投资理财。诈骗分子一般会像被害人许诺回报高、赚钱快，诱导受害人点击其发送的理财软件链接并下载，然后在刚刚下载的APP进行投资理财，开始被害人会注入少量的资金并具备防备心理，骗子会让受害人收获利润，进而博取受害人的信任。当受害人在下载的APP投入大额资金后，就会发现以前投入的钱不能返回，并且软件也下线打不开。
（三）虚假网络贷款。骗子一般会打着“无担保”、“无抵押”等幌子，告诉受害者贷款会非常方便，没有额外费用，诱导受害者点击其发送的链接并下载虚假贷款APP，或者吸引受害者登录其发送到虚假贷款网站链接。一般会告诉受害者需要缴纳手续费，保证金。当骗子收到受害者的手续费保证金等费用，就会下线APP或关闭网站，受害者联系不上骗子。
（四）冒充客服。冒充客服类诈骗的受害人群通常为网购用户，诈骗分子前期会通过不法手段购买买家的网购信息，了解客户买的东西是什么，也会买到客户的快递面单信息，联系到客户后以退款、理赔等理由跟买家联系，对买家实施精准诈骗。
（五）冒充公检法。诈骗分子通常冒充公安机关的民警、检察院的检察官或者法院的法官等身份，借助受害者涉嫌违法犯罪为理由，要求受害者将自己存款转入安全账户。骗子为了获得受害者的信任，有的还会制作假的搜查令，以达到博取受害者的信任。
二、电信诈骗犯罪的侦防对策与措施
（一）做好宣传工作。基层公安机关在日常工作中接触很多居民，可以多方面做好辖区居民宣传工作。在小区门口、居民入户门张贴海报宣传单，宣传电信诈骗的类型、反诈知识，宣传国家反诈APP，引导居民下载并安装。在公安机关接待群众的窗口，每天有专门工作人员，负责宣传反诈知识，引导办事群众下载国家反诈APP。此外，公安机关举办集中宣传活动，通过强化宣传教育，发动群众智慧，营造全民反诈，全社会反诈的氛围。与报纸，电台等媒体合作，开辟专栏，通过定期播报反诈新闻报道，提升反诈宣传氛围。利用反诈进学生课堂，剖析电诈典型案例，围绕电诈警情高危群体针对性的开展反诈专题活动。组织邀请反诈防骗宣传大使明星，录制反诈公益视频，动员全市人员积极参与集中宣传活动。在疫情期间，印制反诈宣传单，录制反诈提示音频，在核酸点位，采取张贴海报，小喇叭广播形式，合理开展宣传。通过与银行合作，组织工作人员走进银行，对银行内部员工和客户，开展反诈宣传活动。
（二）上门劝阻。基层公安基层在日常值班中，应当做好劝阻工作，能够有效防止电信诈骗案件的发生，及时止损，守护住百姓的钱袋子，这项工作要点是快，要分秒必争，派出所接到反诈预警劝阻指令，发现辖区居民接到诈骗电话，居民正在遭遇电信诈骗，民警应当立即联系辖区居民，由于此时一般受害者已经被骗子洗脑，不仅不听民警的劝阻，还会怀疑民警的身份，认为真警察是假警察，不愿意配合见面，民警应当问出受害者的具体地址后，驱车前往受害者的地址，受害者看到警车和民警制服，一般相信民警身份，民警详细讲解此类电信诈骗的常骗手法，受害者明白自己被骗，及时止付，避免了上当受骗，避免了财产损失，民警应该指导群众当场下载国家反诈中心APP，并调试开启预警功能。
（三）断卡。所有电信诈骗都离不开通讯流和资金流，也就离不开银行卡和手机卡，两卡的非法倒卖成为促成电信诈骗多发的重要因素。把断两卡的工作做好，可以有效防止很多电信诈骗案件的发生。现实生活中，有很多人看见出售出租两卡能够获利，有的甚至不知道这是违法行为，便为了蝇头小利出租出售的自己的两卡，相关部门对出租、出借、出售两卡的违法失信人员，应当在规定的时间内禁止新开银行账户办理银行卡，禁止其在规定的时间内新办理手机号手机卡，形成社会的人员不敢不愿出租出售两卡的效果。
打击防范电信诈骗案件的工作是一项长期的系统的任务。完成这项工作既需要公安机关加大打击网络电信诈骗活动，也需要全社会共同努力，全民反诈，共同应对网络电信诈骗案件带来的风险，只有这样才能保护人民财产安全，避免给更多个人和单位造成财产损失，维护社会的和谐与稳定。
【参考文献】
[1]解瑞杰;《论诈骗犯罪主观认定》[D];大连海事大学;2013年.
[2]徐金水;《网络诈骗犯罪问题研究》[D];华中师范大学;2011年.
[3]庄华.我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考[J].北京人民警察学院学报,2010,（4）.
[4]刘宏成.电信诈骗的分析与防范[J].法制与社会,2009,（31）.
[5]邝军坤.电信诈骗的分析与对策[J].法制与社会,2010,（18）.
篇二：公安科技信息化打击电信诈骗的措施
信息社会电信诈骗犯罪分析及打防措施建议
刘继敏
【期刊名称】《公安研究》
【年(卷),期】2011(000)006【摘
要】当前,电信诈骗犯罪日益猖獗,给群众带来巨大经济损失,社会危害严重。打击防范电信诈骗犯罪,要加大防范宣传力度,增强群众反诈骗意识;增强保密意识,防止个人信息外泄;加强协作配合,构建电信、金融安全防范机制;加大科技强警力度,提高案件侦破率;健全完善法律法规,构建惩防体系;完善实名制,构建社会治安防范体系,全面遏制电信诈骗犯罪活动猖獗势头。
【总页数】6页(P18-22,64)
【作
者】刘继敏
【作者单位】四川省达州市公安局
【正文语种】中
文
【中图分类】D924.33【相关文献】
1.上海严厉打防电信诈骗犯罪活动成功阻止电信诈骗案件318起2.\"234\"打防工作法剑指电信网络诈骗犯罪3.山东:打防并举剑指电信网络诈骗犯罪2020年挽回群众损失45.3亿元4.坚持以人民为中心打防结合遏制犯罪相关办案民警和专家就推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作答记者问5.河南:打防管控多管齐下有力打击电信诈骗犯罪
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篇三：公安科技信息化打击电信诈骗的措施
打击电信网络诈骗犯罪工作方案
为贯彻落实重要批示精神，进一步加大对电信诈骗违法犯罪防范打击力度，全力遏制县电信诈骗案件多发、高发态势，切实保障全县人民群众财产安全，结合工作实际，制定本方案。
一、任务目标
打击电信网络诈骗，实现平安中国社会愿景，需要全社会共同努力。目前我县在电信网络犯罪整治工作中，仍然存在公安机关单打独斗的现象，联席会议作用发挥不明显，工作合力未形成。根除电信网络诈骗犯罪，必须坚持“预防为主，防范在先，打防并举，以打促防”的工作思路，紧紧围绕全县电信网络诈骗案件破案数、抓获人数上升，发案数、损失数平稳的“两上升两平稳”工作目标，以变应变，综合施策，深度整合资源、凝聚力量，全方位、多渠道、创造性地开展防范工作，营造强大宣传声势，力争使电信诈骗犯罪防范知识群众知晓率达到100%，提升群众识骗防骗能力，最大限度地控制和减少案件发生，降低群众损失；重拳出击、重典治乱，集中侦破一大批案件，抓获一大批违法犯罪嫌疑人，打掉一大批违法犯罪团伙，铲除一大批违法犯罪窝点，整治一大批违法黑灰产业，年内实现全县电信网络诈骗案件破案数、抓获违法犯罪嫌疑人数明显上升，发案数、损失数增幅明显低于全市增幅的工作目标，不断提升人民群众的安全感和满意度。
二、工作原则
（一）预防为主，防范在先。增强执法危机意识，建立打击治理电信网络新型违法犯罪防范宣传长效机制，及早发现，及早预防，及早止付，力求将隐患问题解决在萌芽状态。
（二）统一领导，分级负责。在党委、政府统一领导和上级业务部门的指导下，统筹相关职能部门，协调相关社会力量，形成共同参与、上下联动、各负其责的工作格局，及时、依法、稳妥、有序的开展工作。
（三）快速反应，依法处置。对发生的电信网络诈骗案件，县公安局刑侦大队新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反应，其他职能部门要联动配合，及时高效开展涉案账户止付冻结、涉案“两卡”快速惩戒等工作，做到破案打击、追赃挽损、行业治理同步推进，确保政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。
（四）关注舆情，有效引导。密切关注电信网络诈骗舆情走势，准确把握社会舆论发展变化，按照“先发声、早发声、我发声、发正声”工作要求，重点案件统一对外发声，有效引导舆论，营造良好舆论环境。
三、职责任务
按照县委平安建设领导小组和县打击治理防范电信网络诈骗新型违法犯罪联席会议成员单位的职责任务，制定专项任务清单，建立健全成员单位任务落实考评机制。全县各相关职能部门要严格落实属地责任，明确职责任务，形成政府主导，各部门参
与，各镇街主管的全民发动、全民反诈工作格局。详细任务职责如下：
（一）县公安局
1.负责县反电信网络诈骗犯罪中心的实体化工作。
2.以加强自身实战化建设为抓手，全力开展电信网络诈骗案件侦查打击工作。
3.统筹、会同有关部门组织开展打击治理电信网络新型违法犯罪的宣传防范工作。
4.协调金融部门，共同建设打击治理电信网络新型违法犯罪拦截阻断系统和平台。
5.完善快速查询、冻结、止付、拦截资金追缴返还等工作机制。
6.负责受理辖区内群众报警求助、咨询、投诉、纠错等事项。
7.组织全县公安机关对违规买卖、租借“两卡”等黑灰产业关联犯罪开展专项打击整治。
（二）县人民法院和县人民检察院
1.根据最高法、最高检、公安部联合下发的《关于深入推进“断卡”行动有关问题的会议纪要》和《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》等文件，对案件办理中的案件管辖、调查取证、法律适用等方面加强研究，统一思想。
2.针对电信网络诈骗案件相关罪名，总结类案办理经验，汇
同侦查机关研究出台证据采集认定执法指引，特别是络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等现有法律。将银行、通讯、金融部门办理业务推出的强制告知纳入起诉证据链，进一步提高办案质量。
3.做好疑难复杂案件会商工作。
（三）中国人民银行县支行、银保监分局监管组
1.指导银行、保险及其他金融业机构开展反诈宣传工作，组织反诈宣传专项检查。
2.协调银行机构配合公安机关搭建查询、冻结、取证等便捷平台，督促银行机构对公安机关发起的符合法律法规和相关规定的查询、止付和冻结业务立即办理并及时反馈。
3.督促各银行机构严格落实银行账户管理主体责任，严查违规开卡，定期或不定期对银行机构监督银行卡使用情况开展排查。
4.开展高风险账户清理排查，加强开户审核，完善交易监测，予以分级管控，按照“谁开户、谁负责”原则，压实企业主体责任，组织各银行机构对我县“断卡”行动中银行卡惩戒人员实施5年内不能开立新账户、不能使用网上支付和手机支付等非柜面业务的惩戒措施。
（四）县工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行、齐鲁银行、县农商银行、青隆村镇银行等
1.在县联席办、中国人民银行县支行、银保监分局监管组的指导协调下，强化警银协作，提高资金止付、冻结、查询的效能。
2.严格实行开户审核，针对开户人（单位）证明文件的真实性、完整性和合规性，开展存量单位银行结算账户核实，全面落实实名登记、实名开户制度，杜绝不记名账户；做好开户后审核，检测账户状态，确保新开账户不被用于电信网络诈骗；清理未实名登记或疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户，并及时报告公安机关。
3.在全县范围内各网点开展宣传防范工作。
（五）县工业和信息化局
参与督导“断卡”行动惩戒措施落实工作。
（六）中国移动分公司、中国电信分公司、中国联通分公司
1.主动开展自查自纠，强化手机开卡审核，严格执行实名登记政策；实行开卡后审核，检测新开手机卡使用状态，重点筛查人卡分离、主副卡不同地、漫游至重点地区和边境地区等情况，主动开展封停工作。
2.加强反电信网络诈骗信息技术和制度防控措施建设，改进和完善通信链条存在的漏洞和隐患。
3.加强对反电信网络诈骗技术研究，积极配合有关部门对诈骗电话、短信进行拦截封堵。
4.积极争取上级支持，每半月至少一次向本地全网手机用户推送最新防诈骗短信。
5.对县公安局“断卡行动”通报的涉案手机卡人员、企业开户信息核查并反馈查询结果。
6.开展高风险手机用户清理排查，按照《工信部关于纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作的通知》的规定，组织对县公安局“断卡行动”认定的电话卡采取立即封停惩戒，对持卡人员实施三家基础运营商在我县只保留1张电话卡的惩戒措施。
（七）县市场监督管理局
1.配合有关部门依法对电信网络新型违法犯罪频发领域、企业、机构实施监管和查处。
2.协助配合对涉嫌参与电信网络新型违法犯罪或帮助信息犯罪的企业进行监管和查处。
3.根据公安机关移送线索，协助排查梳理企业运营异常情况，做好“两卡”人员信用惩戒措施。
（八）县行政审批局
1.协助公安机关对涉案“两卡”公司账户的企业法人信息核查并反馈结果。
2.根据公安机关移送线索，做好“两卡”人员限制准入，依据行政、司法决定对“两卡”企业采取强制注销等措施。
3.切实履行企业注册审核职责，定期排查梳理企业注册情况，并及时通报县公安局。
（九）县委宣传部
1.组织协调各类传统和新型媒体，广泛开展反诈宣传活动。协调本地各大网站开辟反诈栏目，定期推送更新反诈宣传内容。
2.组织协调我县可播放标语的商业体参与防诈宣传，日常播放、展示反诈防骗作品。
（十）县委网信办
1.组织互联网注册公民信息保护安全隐患排查，重点摸排本地涉诈注册域名、代理服务器、群呼业务，并及时通报县公安局。
2.关注重点案事件舆情动向，及时采取合法合规的应对措施。
（十一）县教育体育局
1.协调组织全县高中、中小学、幼儿园、职业教育学校教职员工的防骗宣传教育,每学期至少组织开展一次防骗宣传活动,力争教职员工内部“零发案”。
2.协调组织全县高中、中小学、幼儿园、职业教育学校将反诈防骗宣传作为开学必修课，在县派出所辖区民警的指导下，开展反诈知识宣传教育，努力推动学生和家长的受宣传率达到100%。
（十二）县财政局
加强对机关企事业单位特别是财务人员的宣传教育、培训，推动企事业单位健全完善、严格落实财务管理制度。
（十三）团县委
组织全县团组织积极参与反诈宣传活动，开展“防诈全民行”青年志愿者活动。
（十四）县文化和旅游局
组织全县文化、旅游相关单位积极参与反诈宣传活动。
（十五）县融媒体中心
积极参与反诈宣传活动，在固定时间、频道（频率）、专栏内播放、刊登反诈公益宣传作品，积极宣传报道反诈打防工作成效，协助组织反诈专题公益晚会和公益活动。
（十六）其他单位
结合自身职责，每年对本单位、下属单位和监管单位工作人员进行反诈防骗培训，对本单位、本行业从业人员进行反诈宣传至少3次以上。
各镇（街）、经济开发区、各部门要建立反电诈工作机制，层层落实责任，层层传导压力，开展立体式、全方位、全覆盖的宣传活动，要通过电视广播、悬挂标语、广告牌、推送短信，散发宣传资料、微信提醒、村村通大喇叭等方式进行宣传，进企业、进单位、进校园、进社区、进村居、进家进户、进田间地头进行宣传，以案说法，以身边事警示身边人，讲解诈骗手法，增强识骗、防骗能力，力求反电诈效果最大化。
四、考评查究
各单位、各镇街应将电信网络诈骗新型违法犯罪打防工作作为年度重点工作。应将电信网络诈骗新型违法犯罪打防工作纳入平安建设综合考评，同部署、同推动、同考核。严格落实综治领导责任制有关规定，运用通报、约谈、挂牌督办、一票否决等措施，对打击防范治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作不力的单位
实施责任督导和追究，督促工作落实。
五、工作要求
（一）思想高度重视，精心组织实施。各镇（街）、经济开发区、各部门要充分认识当前电信网络诈骗犯罪严峻形势，增强紧迫感、责任感，切实将打击治理电信网络新型违法犯罪与“断卡”行动相关工作列入本单位重要议事日程，针对本方案所示的任务清单，制定具体工作方案，明确责任部门和责任人员，加大投入，精心组织，周密部署，切实发挥部门职能，落实各项打击、治理、防范举措，不断打压电信网络诈骗违法犯罪空间，确保各项工作取得实效。
（二）制定完善预案，形成整体合力。各镇（街）、经济开发区和职能部门要结合各自职责，制定完善打击治理电信网络诈骗犯罪工作预案，明确部门责任、处置流程和相关法律依据；要科学谋划，强力推进，敢于创新，真抓实干；要牢固树立责任意识和“一盘棋”思想，积极主动作为，密切协作配合，切实形成工作合力；要为基层打击治理电信网络诈骗犯罪提供法律政策适用、技术支持保障、舆情引导等各方面的指导帮助，努力形成“情况互通、快速联动、各负其责、环环相扣”的应对处置整体格局，不断提升全县应对处置各类电信网络诈骗违法犯罪的能力和水平。
（三）加强督导考核，责任层层落实。各级各部门要做好对下级单位的督导工作，将压力传达至基层，成立专门领导小组和日常联络办事机构，深入研究县委平安办下发的工作意见，结合
本单位工作实际，制定内部考核办法，压实下级部门与监管单位工作责任，进一步提升打击治理防范电信网络诈骗犯罪工作质效，以优异的成绩向建党100周年献礼。
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